В лесной промышленности Прикамья раскрыты «чёрные схемы»
На пилораме в поселке Менделеево оперативники краевого Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали людей, занимающихся махинациями по возмещению НДС из федерального бюджета.
В спецоперации были задействованы бойцы СОБР и оперативники МВД России.
В спецоперации были задействованы бойцы СОБР и оперативники МВД России.
Источник: lesopilka777.ru Автор фото: Елена Малкова
Пермский край, 7 декабря - DIXINEWS.
Оперативникам удалось установить, что работа велась сразу на нескольких пилорамах региона. Возглавлял предприятие 45-летний пермяк. В Менделеево был самый крупный объект. Преступная группа занималась махинациями в течение 2-х лет.
Организация закупала лес у «черных лесорубов» Сликамского, Карагайского, Кудымкарского районов. Лес отправляли в страны ближнего зарубежья, преимущественно в Азербайджан. На лесопилке работали гастарбайтеры, которые по словам полицейских проживали в антисанитарных условиях.
Основной доход компании приносили махинации с документами по отработанной схеме. Открывались фирмы однодневки, у которых якобы закупался лес. За несуществующий товар на счета этих организаций переводились денежные средства. После этого мошенники предоставляли «липовые» документы в налоговую службу и возмещали НДС. Деньги из бюджета перечислялись на счет в одном из банков Дзержинского района города Перми.
При обыске на пилорамах, офисах и в квартирах задержанных полицейские изъяли деньги, электронные носители информации и оргтехнику, на которой изготавливались фиктивные документы.
Следствие установило, что причиненный ущерб от незаконных операций, составил около 270 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Задержаны трое подозреваемых преступной группы, которые в настоящий момент прибывают в изоляторе временного содержания. Решается вопрос меры пресечения.
Организация закупала лес у «черных лесорубов» Сликамского, Карагайского, Кудымкарского районов. Лес отправляли в страны ближнего зарубежья, преимущественно в Азербайджан. На лесопилке работали гастарбайтеры, которые по словам полицейских проживали в антисанитарных условиях.
Основной доход компании приносили махинации с документами по отработанной схеме. Открывались фирмы однодневки, у которых якобы закупался лес. За несуществующий товар на счета этих организаций переводились денежные средства. После этого мошенники предоставляли «липовые» документы в налоговую службу и возмещали НДС. Деньги из бюджета перечислялись на счет в одном из банков Дзержинского района города Перми.
При обыске на пилорамах, офисах и в квартирах задержанных полицейские изъяли деньги, электронные носители информации и оргтехнику, на которой изготавливались фиктивные документы.
Следствие установило, что причиненный ущерб от незаконных операций, составил около 270 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Задержаны трое подозреваемых преступной группы, которые в настоящий момент прибывают в изоляторе временного содержания. Решается вопрос меры пресечения.
